Durante un procedimiento de fiscalización en el paso fronterizo de San Francisco, región de Atacama, el Servicio Nacional de Aduanas detectó el ingreso irregular de una importante suma de dinero en efectivo no declarado. Ante esto, una funcionaria de la Administración de Aduanas de Chañaral fiscalizó a un viajero de nacionalidad argentina identificado con las iniciales P.A.R, de 45 años de edad, que se presentó a la revisión de rigor con una camioneta en el estacionamiento del complejo. La trabajadora al ver que tenía dinero en la guantera, le consultó si llevaba más divisas, lo que fue negado por el argentino que tenía como destino la ciudad de Copiapó. Asimismo, el pasajero en la Declaración Jurada Aduana - SAG, obligatoria para todas las personas que ingresan al país, indicó que no portaba más dinero. Sin embargo, al registrar el vehículo, en los asientos traseros se encontró una bolsa transparente con dólares estadounidenses donde el pasajero afirmó que eran de su propiedad. De este modo, la normativa infringida es el artículo 4º de la Ley Nº19.913 sobre lavado de activos, que establece la obligación a declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. Ahora bien, el conteo de todos los billetes bajo denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares tuvo un monto no declarado que ascendía a un total de US$21.530. Finalmente, el hecho fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y tanto el viajero como el dinero fueron puestos a disposición de Carabineros.
Durante un procedimiento de fiscalización en el paso fronterizo de San Francisco, región de Atacama, el Servicio Nacional de Aduanas detectó el ingreso irregular de una importante suma de dinero en efectivo no declarado. Ante esto, una funcionaria de la Administración de Aduanas de Chañaral fiscalizó a un viajero de nacionalidad argentina identificado con las iniciales P.A.R, de 45 años de edad, que se presentó a la revisión de rigor con una camioneta en el estacionamiento del complejo. La trabajadora al ver que tenía dinero en la guantera, le consultó si llevaba más divisas, lo que fue negado por el argentino que tenía como destino la ciudad de Copiapó. Asimismo, el pasajero en la Declaración Jurada Aduana - SAG, obligatoria para todas las personas que ingresan al país, indicó que no portaba más dinero. Sin embargo, al registrar el vehículo, en los asientos traseros se encontró una bolsa transparente con dólares estadounidenses donde el pasajero afirmó que eran de su propiedad. De este modo, la normativa infringida es el artículo 4º de la Ley Nº19.913 sobre lavado de activos, que establece la obligación a declarar ante Aduanas el ingreso o salida del país de sumas iguales o superiores a US$10.000, su equivalente en otras monedas o en documentos como cheques o vale vista. Ahora bien, el conteo de todos los billetes bajo denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares tuvo un monto no declarado que ascendía a un total de US$21.530. Finalmente, el hecho fue informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y tanto el viajero como el dinero fueron puestos a disposición de Carabineros.
